ﾏﾈｰ･ﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ

まねｰ･ろんだりんぐ:

麻薬や脱税などの犯罪や不正取引で得た資金を､仮名や借名で開設した金融機関の口座に隠したり､多数の口座を転々と移動させるなどして､本当の資金の出所や受益者を分からなくさせ､あたかも正当な事業活動で得た資金のように見せかける行為を指します｡
ﾏﾈｰ･ﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ対策として､2003年に日本では本人確認法が施行され､金融機関による顧客の本人確認､本人確認記録や取引記録の作成･保存が義務づけられました｡

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